Bộ Công an đã khởi tổ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt 43,6 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trường Sơn (Công ty TSS - Hà Nội).
Theo tin tức trên Tuổi trẻ, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán Trường Sơn (TSS), tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với hai lãnh đạo của công ty này về hành vi trên.
Các bị can bị bắt tạm giam gồm Hồ Hoài Nam (37 tuổi, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) - Tổng giám đốc TSS; Nguyễn Trung Thành (35 tuổi, trú tại phường 11, quận 6, TP.HCM) - Phó tổng giám đốc TSS.
Ảnh minh họa
Thông tin thêm về sự việc này, tin tức Người lao động cho biết, tháng 3/2011, Nam được ông Hoàng Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty TSS - ủy quyền cho ký hợp đồng hợp tác với Ngân hàng thương mại cổ phần Tín Nghĩa (Ngân hàng TNB, nay là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - SCB). Điều kiện vay vốn là khách hàng phải có hoạt động chứng khoán.
Từ ngày 12 đến 14/1/2011, Nam và Thành làm giả 28 bộ hồ sơ để vay tiền của Ngân hàng TNB. Trong đó, họ đã giả mạo chữ ký khách hàng trong giấy đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết; ký khống giấy xác nhận kết quả giao dịch... để vay hơn 43,6 tỷ đồng của Ngân hàng TNB.
Toàn bộ số tiền này được chuyển vào Công ty TSS, sau đó Nam và Thành đã chuyển 29,5 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần đầu tư Việt Nam và Công ty cổ phần Việt Nam Quốc tế là doanh nghiệp sân sau của ông Hoàng Minh Sơn; chuyển hơn 9,3 tỷ đồng để cho vợ ông Sơn là bà Nguyễn Thị Nguyệt sử dụng... Hiện, Công ty TSS đã ngừng hoạt động và không còn khả năng thanh toán.
Ngân hàng TNB đã làm đơn tố cáo sự việc với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, nhà chức trách còn nhận được nhiều tố cáo khác về việc Công ty TSS dùng thủ đoạn môi giới trái phiếu chính phủ đểlừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
My Vân
Nguồn nguoiduatin.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét